SAGRILAFT · Debida diligencia

Scoring de riesgo C/ST

Calificación trazable para clientes, proveedores y accionistas. Los datos base vienen del formulario de vinculación y las decisiones manuales quedan registradas.

Radicado de vinculación

Busca la persona, datos financieros, actividad y jurisdicciones en el expediente.

Datos de la contraparte

En producción serán de solo lectura y vendrán del formulario.

Formulario

Nombres y apellidos completos Formulario

Tipo de identificación Formulario

N.º de identificación Formulario

Tipo de trámite Formulario

Fecha de calificación

Actividad económica Formulario · código CIIU

Validaciones de debida diligencia

Las respuestas PEP se consolidan automáticamente; listas es decisión del funcionario.

Resultado PEP consolidadoNo

¿La consulta en listas presenta indicios de C/ST?

Jurisdicciones

Se cruzan contra IPC, Basilea, Unión Europea y GAFI según la tabla del Excel.

Automático

País/departamento de residencia Formulario

Información financiera

Patrimonio y utilidad se calculan automáticamente.

Formulario + cálculo

Activos Formulario

Pasivos Formulario

Patrimonio Calculado

Ingresos mensuales Formulario

Egresos mensuales Formulario

Utilidad Calculado

Responsable de la calificación

Se toma del usuario autenticado y se conserva en la trazabilidad.

Cognito

Nombres y apellidos completos

Cargo